Името на Христо Ковачки и нови документални свидетелства за злоупотреби се появяват в третата част на „Холдингът на Чичко Тревичко“

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува трета част на поредицата си за скритата мрежа на Христо Ковачки в българската енергетика, озаглавена „Холдингът на Чичко Тревичко 3: Дела и документи“.

Намерете всички документи тук.

Този епизод се фокусира върху анализа на 29 ключови вътрешни документа, изтекли от архивите на дружествата от „Холдинг Орион“ към АКФ. Всички документи са публикувани на сайта на АКФ.

Веселин Тодоров, който във втори епизод разказа личната си история в холдинга, коментира съдържанието на документите пред Николай Стайков и Андрей Янкулов от екипа на АКФ. Между април 2019 и декември 2023 Веселин Тодоров ръководи търговията с газ в „Холдинг Орион“ на Христо Ковачки. В този период Тодоров е мениджър на „Бългериан газ къмпани“ – една от ключовите компании, която търгува с природен газ в структурата на Ковачки. Преди това Тодоров е експерт по природен газ в Комисията за енергийно и водно регулиране.

В три от публикуваните документи Христо Ковачки е адресиран като реалния собственик и ръководител на фирмите в „Холдинг Орион“. Първият документ е докладна от Ръководител отдел „Сигурност“ на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД Петър Николов и съдържа както обръщението „Уважаеми г-н Ковачки“, така и изречението „Поради факта, че Вашата собственост – ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е обект от стратегическо значение за националната сигурност на страната…“

„Документът не оставя съмнение за това, че г-н Ковачки е реалният собственик на ТЕЦ „Бобов дол“ и този факт е известен на служителите му. Това влиза в ясно противоречие с публичните твърдения на г-н Ковачки, че е „консултант“, който няма собственост върху фирмите от „Холдинг Орион“, коментира Лора Георгиева, старши правен съветник към Антикорупционния фонд.

Друг документ, анализиран в епизода, е Анекс №42 към Рамков договор за издаване на банкови гаранции – от него става ясно, че 16 формално несвързани дружества (всички част от „Холдинг Орион“, сред които ТЕЦ „Бобов дол“, „Атоменергоремонт“, „ТиБиЕл“) сключват договор с Инвестбанк АД, съгласно който се увеличава уговорения по-рано общ лимит за издаване на банкови гаранции. Дружествата солидарно и взаимно се задължават по банковите гаранции, обезпечващи доброто изпълнение на договорите, сключени от някои от тях с Електроенергиен системен оператор EAД и Булгартрансгаз ЕАД

„Така на практика се получава, че всички 16 дружества отговарят за задълженията на всяко едно от тях, а някои гарантират изпълнение и с ипотека върху свой имот. Няма логично обяснение защо икономически субекти, които на хартия са независими един от друг, солидарно са се задължили пред банка, за да бъде отпусната банкова гаранция на друг икономически субект. Единственото обяснение е това, че въпросните дружества действат като реален холдинг с централизирано ръководство“, коментира Лора Георгиева. „Това личи и от уговорения общ разрешен лимит на банкови гаранции в размер на над 22 млн. лева.“

Сред документите се намира и Заповед №76/27.05.2021 Относно: договаряне на цени за регулаторен период 01.07.2021 – 30.06.2022. Заповедта е адресирана до „всички ТЕЦ, Мини, ТиБиЕл, ТБД – Товарни превози, Отдел Аналитичен и Моделиране“. Тема на заповедта е „въвеждането на схема за пазарни отношения“ между компаниите и постановява началото на преговори между мините и ТЕЦ „Брикел“ „в качеството на производител от една страна“ и въглищните топлоелектрически централи „в качеството си на потребител от друга страна“.

„Заповедта е свидетелство за картелните споразумения, които съществуват между наглед несвързаните дружества от „Холдинг Орион“. Чрез тях те само имитират пазарни отношения, а всъщност манипулират цените, за да скрият милиони левове печалба, което в крайна сметка ощетява крайните потребители на ток и парно в България като поддържа изкуствено завишени цени“, коментира Лора Георгиева.

Още един документ разкрива детайли за финансови нарушения, чрез които се прикриват милионни задължения на „Холдинг Орион“ към националния бюджет. Документът е Молба за потвърждение на вземанията/ задълженията на ТИБИЕЛ ЕООД до ръководството на „Бългериан Газ Къмпани“ ЕООД. Според Веселин Тодоров, който в продължение на три години е управител на „Бългериан Газ Къмпани“ ЕООД, става дума за „куха фактура“.

„Към 5-ти декември „ТиБиЕл“ дължеше на „Бългериан Газ Къмпани“ около 1.5 – 2 милиона лева под формата на заем. От тази фактура виждаме, че 25 дни по-късно „ТиБиЕл“ дължи 34.5 милиона. Това е куха фактура за формиране на разходи“, свидетелства Веселин Тодоров. „Бългериан Газ Къмпани“ няма стока или услуга която в рамките на 25 дни да докара разход от 32 милиона. Това се прави с цел намаляване на печалбата с тази сума и само с една куха фактура 3.5 милиона, които се дължат като корпоративен данък, вместо да отидат в бюджета, отиват в джоба на Христо Ковачки.“

„Всеки един от тези 29 документи съдържа данни за функционирането на забранена картелна организация, за изкуствено завишаване на цени и за скриване на сериозни суми, които не са отчетени и за тях не са платени дължимите данъци“, коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

„Смятаме, че информацията, която се разкрива чрез тези документи, е достатъчна, за да се самосезират отговорните институции и проведат задълбочени проверки. Ще следим за реакцията им и ще информираме обществото своевременно.“

Третият епизод от поредицата съдържа и разказа на Веселин Тодоров за последиците за него от напускането на холдинга на Ковачки: фалшифицирането на подписа му върху електронни и хартиени документи, съдебните дела, инициирани от холдинга, и институционалния натиск върху Тодоров от страна на НАП с искания за заплащане на сума в размер на над 5 млн. лева.

„Холдингът на Чичко Тревичко“, част 3: Дела и документи: https://www.youtube.com/watch?v=Tgg3bNL1hII&feature=youtu.be

Линк към документите: https://acf.bg/bg/dokumenti-po-kazusa-chichko-trevich/