Разказът на Явор Златанов пред АКФ потвърди историята на „Осемте джуджета“

На 04.10.2021 г. и 08.10.2021 г. Антикорупционният фонд (АКФ) публикува двете части (Първа част, Втора част) на интервю на Николай Стайков и Андрей Янкулов с Явор Златанов и съпругата му Емилия Златанова като потърсено от Явор Златанов право на отговор на обстоятелствата, изложени в публикуваното през 2020 г. разследване на АКФ „Осемте джуджета“.

 

Четирите части на „Осемте джуджета“ (Първа част, Втора част, Трета част, Четвърта част) проследяваха как предполагаема криминална мрежа за влияние в множество институции, оглавявана от бившия шеф на Столичното следствие Петьо Петров, известен като „Еврото“, се намесва в правния спор между съсобствениците на групата дружества за производство на асансьори „Изамет“ Илия и Явор Златанови.

 

В разследването се разкриваха конкретни данни за това как в България се постига неправомерно влияние за уреждане на юридически конфликти, правят се опити за завземане на бизнес чрез участието на правоохранителните органи и прокуратурата се разпорежда противозаконно с иззети веществени доказателства на голяма стойност.

 

Всички установени обстоятелства по случая са подробно анализирани в публикацията „Цялата история на „Осемте джуджета“ – всичко, което не можахме да разкажем във филмите“.

 

Какво споделя Явор Златанов в интервюто си сега?

Как се отнасят свидетелствата му към вече установеното в миналогодишното разследване?

 

И при миналогодишното разследване, и по време на настоящото интервю се стремим фокусът да не попада върху семейните отношения, и личните и имуществени спорове във фамилията Златанови, които според нас не са от обществено значение. Смятаме, че публичното внимание следва да се насочи върху установяването на начина на функциониране на важните държавни институции, когато са намесени значителни имуществени интереси.

 

В интервюто си пред АКФ Явор Златанов изрича няколко свидетелства, които съществено допълват историята на „Осемте джуджета“. Важен факт е, че макар да са враждуващи страни в спора си за „Изамет“, сведенията на Илия и Явор Златанови за намесата на предполагаемата криминална мрежа около Петьо Петров съвпадат във всички ключови моменти.

 

Ето кои са те:

 

• Контактите на Илия Златанов и Петьо Петров

Явор Златанов предварително научава за контактите на баща си с Петьо Петров и факта, че Илия Златанов му се задължава за голяма сума пари с цел Явор Златанов да бъде арестуван и съсипан от институциите.

 

На 15.07.2019 г. Илия Златанов действително се задължава на съпругата на Петров – Любена Петрова, за сумата от 2 816 395 лева по запис на заповед. Само два дни по-късно, на 17.07.2019 г., Специализираната прокуратура (СП) вече пристъпва към привличания в качеството на обвиняеми, задържания и претърсвания и изземвания, насочени срещу противниците на Илия Златанов – сина Явор, дъщерята Пролетина Златанова и съпругата Юлия Златанова, както и други лица около тях. Явор Златанов е задържан рано сутринта в дома си като ръководител на организирана престъпна група и впоследствие му е взета постоянна мярка задържане под стража от Специализирания наказателен съд (СНС), а Пролетина и Юлия Златанови са освободени с парични гаранции.

 

• Върху Явор Златанов е упражняван натиск, докато е в ареста в тежко здравословно състояние

По време на престоя си в ареста Явор Златанов изпада в много тежко здравословно състояние поради получена инфекция на бъбреците, която впоследствие води до това, че единият му бъбрек е отстранен оперативно, а другият функционира само частично. Положението му е допълнително утежнено и от факта, че съпругата му Емилия остава сама вкъщи с родената им едва преди дни дъщеря и получава заплахи от неустановени лица. Докато е в ареста, до Явор Златанов достига информация, че ще бъде освободен единствено ако прехвърли дяловете си в семейния бизнес на лице, посочено от Петьо Петров. Като форма на силния натиск срещу него, Явор Златанов посочва как лекар от болницата „Софиямед“ е споделил, че е заплашен, че ще бъде арестуван, ако не го изпише от болницата, въпреки че здравословното му състояние не предполага да я напусне.

 

Илия Златанов също разказва, че в месеците след ареста на сина му, Петьо Петров, от негов помощник в конфликта за активите и управлението на семейния бизнес, постепенно започва да предприема действия с цел сам да овладее бизнеса. Споделя, например, за среща през януари 2020г., когато Петров отново го извикал в „Джуджетата“ и ядосан му заявил, че е дошло времето да му прехвърли всичко, защото иначе ще го вкара в затвора.

 

Вследствие обаче на критичното здравословно състояние, в което изпада, Явор Златанов в крайна сметка е освободен от ареста с мярка за неотклонение „гаранция“.

 

• Намеса на „Специализирани полицейски сили“

След напускането на ареста Явор Златанов продължава да е в много тежко здравословно състояние, но започва да се възстановява и търси начини да възобнови производствената дейност на дружествата. На 04.02.2020 г. отива с частен съдебен изпълнител да си вземе материалите от завода, за да стартира ново производство, но пристигат два буса на „Специализирани полицейски сили“ и полицаите заплашват, че ще арестуват всички.

 

В „Осемте джуджета“ също има множество изложени данни за намеса на различни служители на МВР – от продължителната полицейска охрана на неформалния офис на Петьо Петров – едноименния ресторант в центъра на София, до поведението на полицията в гр. Дупница през август 2020 г., когато отказва съдействие за въвод във владение на пълномощници на Илия Златанов в завода на „Изамет“, въпреки законовото задължение на органите на МВР да осигурят такова съдействие.

 

• Среща и заплахи от адвокат Десислава Коцева

Явор и Емилия Златанови разказват за среща през февруари 2020 г. в столичен частен клуб на ул. „Сан Стефано“ 22, по време на която адвокат Десислава Коцева заплашва Златанов да прехвърли дяловете си в семейния бизнес в срок до 10.03.2020 г. без да му предлага каквато и да е цена за тях. Пресъздадените от него заплахи са: че бебето му ще израсне без баща; че нейните началници ще го вкарат отново в затвора и той никога повече няма да излезе оттам; че този път, когато го вкарат в затвора, ако не се подчини, дори да е на смъртно легло, няма да излезе като първия път, защото повече ги устройва опцията да умре. На въпроса кои са „те“ и дали става дума за „Пепи Еврото“, адвокат Коцева казва, че г-н Петров е изключително влиятелна личност и че следващите седем години, докато Иван Гешев е главен прокурор, трябва да правят точно каквото им кажат, защото ако не го правят, Явор Златанов ще седи в затвора докато не изчезне.

 

За ролята на адвокат Десислава Коцева разказва и Илия Златанов, и по-конкретно за среща на 07.04.2020 г., на която, освен нея, присъствали още Любена Петрова и собственикът на „Делта гард“ Димитър Спасов – Митко Каратиста, които му казали, че всичко, което е негово, е вече тяхно и трябва да бъде благодарен, че е жив, като репликите били съпроводени с показване на пистолет.

 

• Изнудване да плати 350 000 евро и да прехвърли дяловете си в „Изамет“

След като даденият от Коцева срок изтича без Явор Златанов да е извършил изисканото от него, на 16.03.2020 г. (понеделник) сутринта той е арестуван отново в дома си и отведен в СДВР. Тъй като това е ден, в който трябва да отиде на хемодиализа, Златанов иска от полицаите или да го освободят, или да го закарат за извършване на процедурата, но те му отговарят, че чакат нареждания от прокурор Пейчинов от СП. Минава време и страхувайки се за живота си, Златанов се обажда на своя адвокат Георги Стефанов, който му казва, че трябва да занесе 350 000 евро на Пепи Еврото. Златанов му отговаря, че няма такава сума пари, но жена му има 200 000 евро, които ще му предаде. Емилия Златанова предава на Георги Стефанов въпросната сума, за да ги занесе на Петьо Петров. В края на деня Явор Златанов е откаран за хемодиализа в болница „Лозенец“, след което в МВР болница констатират, че може да пребивава в условията на задържане под стража и е отведен в ареста на ул. „Майор Векилски“.

 

На 18.03.2020 г. е закаран в болница “Лозенец” на хемодиализа. Докато е закачен на машината, пристига адвокат Георги Стефанов, който заповеднически му казва, че за да бъде освободен, трябва да предаде за Петьо Петров сумата от още 150 000 евро и да прехвърли дяловете си от „Изамет“, иначе със сигурност щели да го жертват и да бъде за назидание на всички останали. Преценявайки, че този път няма да издържи условията в ареста в тежкото си здравословно състояние, Явор Златанов решава да се откаже от бизнеса и спестяванията си.

 

На 20.03.2020 г. отново е отведен в същата болница за хемодиализа и когато процедурата приключва, му казват, че шефът на болницата е наредил да го държат още. След часове чакане го откарват с инвалидна количка в лекарски кабинет, като в коридора присъстват охранители от Главния дирекция „Изпълнение на наказанията“, лице, представено като началника на ареста на „Векилски“, адвокати и жена – нотариус. Всички те са командвани от Любена Петрова. Дават на Явор Златанов за подпис документите за прехвърляне на дружествените дялове и търговската марка „Изамет“ на непознато за него лице, Кристиян Христов, когото никога не е срещал и не присъства на мястото. Емилия Златанова споделя, че представеният като началник на ареста ѝ казал, че и друг път е ставал свидетел на подобни сцени как „хората биват натискани“.

 

В тази част разказът на Явор Златанов и съпругата му също съответства на свидетелствата на Илия Златанов и показаните в „Осемте джуджета“ документи. Златанов – баща споделя, че на 20.03.2020 г. е извикан в „Джуджетата“ и му е казано в прав текст от Петров, че ако не подпише без никакви възражения всичко, което му се даде за прехвърляне на бизнеса, синът му няма да бъде лекуван и ще умре, а Илия Златанов ще бъде вкаран в затвора. Закаран е в Правителствена болница, където в присъствието на адвокати, Любена Петрова и нотариус Ивчева (която потвърждава, че е била в болницата, но твърди, че това е честа практика и нямало нищо незаконно), Илия Златанов подписва договор за прехвърляне на дружествените си дялове на родения през 1996г. боксьор Кристиян Христов за сумата от 5000лв, както и множество други документи. Новият собственик подава впоследствие на няколко пъти молби за вписване на промените в Търговския регистър, които обаче се връщат поради неизправности на документите. Така промяната на собствеността реално не е вписана.

 

• Плащане на остатъка от поисканата сума

След като приключва прехвърлянето на дяловете, Георги Стефанов казва на Явор Златанов, че остава още едно условие за освобождаването му – сумата от 150 000 евро за допълване на исканата от Петьо Петров в началото обща сума от 350 000 евро. Емилия Златанова изтегля с пълномощно от фирмена сметка в „Райфайзенбанк“ (фирмените сметки не са запорирани) сумата от 150 000 евро, които предава на човек пред банката в понеделник. Във вторник, при разглеждането на мярката му за неотклонение от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), Явор Златанов е освободен под домашен арест.

 

Той разказва още, че впоследствие от негов приятел разбира, че групата около Петров описала всичко, което са му взели, и там фигурирала сумата от 150 000 евро, а не 350 000 евро, т.е. останалите били задържани самоволно от Георги Стефанов.

 

• Разпореждане от СП с иззетите от Явор Златанов пари и злато в нарушение на закона

Относно иззетите от него и майка му при претърсванията в началото на разследването веществени доказателства, които описва като 38 килограма злато, 550 000 евро и 17 000 евро, Явор Златанов споделя, че е разбрал именно от филмите „Осемте джуджета“, че същите липсват от СП и са раздадени от прокурорите – златото на Илия Златанов, а парите – на Димитър Ламбовски, бивш депутат от НДСВ, свързван със силовата групировка от 90-те години на миналия век СИК. За последния Явор Златанов казва, че не го познава и никога не го е срещал. Според Емилия Златанова златото и парите никога не са били предавани на съхранение в БНБ, каквато е законовата процедура след изземването им. Явор Златанов или майка му никога не са питани за документи за произход на тези ценности, иззети от тях, преди да бъдат предадени на други лица.

 

В тази част разказът също изцяло съответства на подробно описаната в „Осемте джуджета“ съдба на веществените доказателства, с единствената разлика за количеството на златото, което е посочено от самата прокуратура като 35 килограма. Илия Златанов и Димитър Ламбовски разказват как са били изпълнители в престъпна схема за присвояване на въпросните ценности.

 

Илия Златанов споделя, че след уговорка с Петьо Петров и тогавашния ръководител на СП Димитър Франтишек Петров, от името на Илия Златанов на прокуратурата са представени фактури за закупуване на златото от Виена, с които се удостоверява правото му на собственост, ведно с молба златото да бъде върнато на него, макар да е иззето от сина му и от бившата му съпруга. Според Златанов той никога не е закупувал тези ценности и фактурите са неистински. Договорката е била полученото да се дели наполовина с Петьо Петров, но още на паркинга на СП златото е било натоварено в автомобил на съпругата на Петров – Любена, и Златанов повече не го е видял.

 

Ламбовски разказва, че негов познат му споделил, че Димитър Франтишек Петров поискал да отиде в ресторанта „Осемте джуджета“, където се срещнал с Петьо Петров и две фигури от ъндърграунда. Под въздействие, което възприел като заплаха, Ламбовски се съгласил да подпише странния документ „договор за отговорно пазене на финансови средства“, по силата на който фиктивно предоставял сумата от 650 000 евро на Явор Златанов да му ги пази. На Ламбовски било казано, че всичко това ставало със знанието и на ръководителя на специализираната прокуратура, и на главния прокурор Иван Гешев. Според Ламбовски той никога не е срещал Явор Златанов и не му е давал никакви пари за пазене, но е избран за участие в тази схема, защото имал декларирани през годините легални доходи на значителна стойност, върху които е платил всички дължими данъци. Както и при горепосочените фактури, този договор е послужил като основание да се удостовери собствеността на Ламбовски върху иззетата отново от друго лице сума пари. Както и при златото, и тук претенцията на Ламбовски е уважена, но до размера на иззетата от банковия сейф на Юлия Златанова сума от 550 000 евро, като и той твърди, че физически сумата е получена още пред сградата на специализираните съд и прокуратура от Любена Петрова и той никога повече не я е видял.

 

И в двата случая молбите до СП за връщане на веществените доказателства са изготвени от адвокатките Магдалена Мончовска (бивша секретарка на Петьо Петров в столичното следствие) и Цветелина Цветкова (в управителния съвет на неправителствената организация на Любена Петрова „План Б“, известна с акциите си в подкрепа на статуквото в съдебната система) от протичащата по целия казус кантора на ул. „Позитано“ 2 ет. 5. Илия Златанов и Димитър Ламбовски се обръщат към една и съща кантора, макар и между тях да няма никаква връзка, а и последният дори няма никакво отношение към воденото досъдебно производство. И в двата случая молбите са уважени с общо три отделни постановления, издадени между 16.03.2020 г. и 26.03.2020 г. – две за златото и едно за парите, всички с автор прокурор Кирил Пейчинов от СП (можете да ги видите тук и тук), който тогава е неин заместник-административен ръководител и говорител.

 

Какво трябва да бъде установено и от кого?

 

Свидетелствата на Явор и Емилия Златанови допълват вече поставените в „Осемте джуджета“ въпроси за изясняване от съответните институции, на които обаче до момента не е даден никакъв отговор.

 

Новоразкритата с интервюто информация изисква:

 

1) Прокуратурата на Република България да се заеме с множеството данни за различни престъпления и най-вече тези за съществуване на криминална мрежа за завземане на бизнеси и корупционно влияние на много ключови за държавността места – съд, прокуратура, МВР, лечебни заведения, адвокатска и нотариална дейност.

 

Към „съвпадението“ как скоро след като Илия Златанов се задължава на Любена Петрова за сумата от близо 3 000 000 лева (документално доказано), СП започва да действа изцяло в негова полза в семейния конфликт, се прибавя още едно – как скоро след като Емилия Златанова предава на посредник между тях и Петьо Петров сумата от 150 000 евро, Явор Златанов е освободен с по-лека мярка от АСНС. Тегленето на парите е лесно установимо обстоятелство – посочено е и времето, и банката. Фактът, че при формулирано обвинение за организирана престъпна група, поставила си да върши престъплението „пране на пари“, сметките на (фирмите на) Явор Златанов не са запорирани, е доста странен и спомага за извода, че обвиняемият е следвало да бъде нарочно оставен да може да се разпорежда с парите по сметките си, за да ги раздава на когото трябва.

 

В първа част от друго разследване на АКФ „Списък за бърз контрол: Историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие“ се коментира сумата от минимум 100 000 евро, която предполагаеми посредници искат от партньорката на ресторантьора Денков Ивайла Бакалова, за да бъде той освободен от ареста с по-лека мярка. Денков също е обвиняем от СП за организирана престъпна група и мерките му за неотклонение също се разглеждат от СНС/АСНС. Тук обаче парите не са предадени и няма как да се знае дали отново би било налице „съвпадение“ с освобождаване на задържания непосредствено след това.

 

В интервюто пред АКФ Емилия Златанова пресъздава разговор с лице, представено като началника на ареста на „Векилски“, в който последният споделя, че и друг път е ставал свидетел на подобни сцени на „натискане“ на задържани да прехвърлят имущество. Това свидетелство предполага детайлно да се проверят досъдебните производства на СП със задържани под стража обвиняеми, по които протичат същите действащи лица – адвокати и/или нотариус. Още повече че за посещение на задържани обвиняеми от нотариус е необходимо изричното предварително разрешение на наблюдаващия прокурор – чл. 295 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 

Въпросното „натискане“ всъщност на правен език означава едно-единствено нещо – престъплението изнудване по смисъла на Наказателния кодекс, множество данни за което спрямо Явор Златанов се разкриват и от него и съпругата му, и в „Осемте джуджета“ спрямо Илия Златанов. Изнудването представлява противоправно мотивиране на дадено лице чрез насилие или заплахи да се разпореди противно на волята си със свое имущество, в случая пари в брой и дружествените дялове от „Изамет“.

 

Използването на правоохранителните и правораздавателни органи от криминални групи за изнудване и завземане на бизнеси в частна полза е позната практика в постсъветското пространство. За повече детайли вж. например Thomas Firestone, Armed Injustice: Abuse of the Law and Complex Crime in Post-Soviet Russia, 38 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 555 (2010).

 

2) Детайлна проверка от прокуратурата на разпорежданията в СП с веществени доказателства на голяма стойност

В публикацията „Цялата история на „Осемте джуджета“ – всичко, което не можахме да разкажем във филмите“ беше детайлно развита тезата, че начинът, по който е осъществено разпореждането от прокурор при СП с иззетите веществени доказателства на обща стойност от над 5 милиона лева, издава не само обикновено нарушение на закона в единичен случай, но и съмнения за повтаряща се криминална схема. Тогава апелирахме за детайлна проверка от прокуратурата на разпорежданията в СП с веществени доказателства на голяма стойност, която обаче не се случи или поне такава не беше оповестена публично.

 

Напротив, през настоящата година се изнесоха данни от друг обвиняем по дело на СП – бизнесмена Васил Божков, че на пазара за антични ценности са се озовали иззети по време на претърсвания на негови офиси антични предмети, които си откупил обратно.

 

Тъй като изнесените с настоящото интервю сведения за случилото се с иззетите от Явор Златанов и майка му ценности напълно подкрепят разказите на другите свидетели в „Осемте джуджета“, такава детайлна проверка трябва да бъде направена на още по-силно основание. Само недоумение може да буди обстоятелството, че прокуратурата така и не можа да установи дали отговарят на истината сведенията на двамата независими помежду си свидетели Илия Златанов и Димитър Ламбовски за съдбата на златото и сумата пари в брой, взети от Любена Петрова пред сградата на СП и СНС, опасана с охранителни камери.

 

Изказаните подозрения от Емилия Златанова, че след изземването на златото и парите, в нарушение на закона (чл. 110 ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс), същите не са били предадени за съхранение в банка, а са се държали в СП (с единствената цел, имаща логично обяснение, да бъдат раздадени тихомълком), са също много лесно проверими, доколкото обективно невъзможно е съхранението в банка да се случи без документална следа, ако не по делото, то със сигурност в банката.

 

3) Разследване на твърденията за „търговия с влияние“ или измама

По отношение на предаваните от Емилия Златанова на посредници пари в брой, в интервюто се съдържат конкретни данни алтернативно или за т. нар. „търговия с влияние“ (приемането на дар с цел упражняване на влияние при вземане на решение от длъжностно лице), или за измама (въвеждане в заблуждение, че такова влияние може да бъде упражнено), което трябва да бъде разследвано. Трябва да бъдат разследвани и данните за заплахи към лекари да извършат действия, които не съответстват на дължимата грижа за здравето на пациента.

 

4) Проверка на твърдяното участие на „Специализирани полицейски сили“  Министерство на вътрешните работи да провери твърдяното участие на служители от „Специализирани полицейски сили“ в събитията около завода „Изамет“ на точно посочената от Явор Златанов дата, както и лечението му в МВР болница.

 

5) Изясняване на данните за нарушения в лечебни заведения

Министерство на здравеопазването да изясни данните за нарушения в болниците „Софиямед“ и „Лозенец“.

 

• Проучване на поведението на замесените адвокати и нотариус

Съответните адвокатски колегии и Нотариалната камара да се заемат с проучване на данните относно цитираните адвокати и нотариус. Разказът на Явор и Емилия Златанови допълва картината от „Осемте джуджета“ за начина, по който е станало подписването на документите за прехвърляне на дружествените дялове от „Изамет“ в болница „Лозенец“, което е удостоверено от нотариус Ивчева – без присъствието на купувача Кристиян Христов, с продавача Явор Златанов, намиращ се във видимо тежко здравословно състояние – на инвалидна количка и след хемодиализа, с разпореждащото цялата операция лице Любена Петрова, която не би трябвало да има каквото и да е отношение към сделката. Остава неясно как всички тези обстоятелства не са събудили съмнение у нотариуса за реално случващото се и въпреки тях удостоверяването е извършено.

 

Заключението ни след „Осемте джуджета“ беше, че по-притеснителни за състоянието на правовата държава в България от представените по казуса обстоятелства са само реакциите (или по-точно липсата на каквато и да е адекватна реакция) на компетентните държавни органи достатъчно време след публикуването на материалите.

 

Остава ни само да се надяваме, че и сега положението няма да остане същото.

 

 

 

 

 

 On 4 October 2021 and 8 October 2021, the Anti-Corruption Fund (ACF) published the two parts (Part I, Part II) of an interview with Yavor Zlatanov and his wife Emiliya Zlatanova, hosted by Nikolay Staykov and Andrey Yankulov. The interview was requested by Yavor Zlatanov as a right to reply to the statements in ACF’s investigation “The Eight Dwarfs,” published in 2020.

The four parts of the “Eight Dwarfs” investigation (Part I, Part II, Part III, Part IV) tell the story of how an alleged criminal network, which exerts undue influence over multiple public institutions and is led by the former head of the Sofia Investigation Service — Petyo Petrov, nicknamed “The Euro” — intervened in the legal dispute between the co-owners of a group of companies for the production of Izamet elevators, Iliya and Yavor Zlatanov.

The investigation reveales information about specific instances of exerting undue influence in order to settle legal disputes, of attempts to take over a business with the help of law enforcement institutions, and of unlawful dispositions of high-value material evidence by the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria.

The facts of the case are analyzed in detail in the publication “The Eight Dwarfs“

What was shared by Yavor Zlatanov in his interview?

How does his account tie up with the facts already established in last year’s investigation?

In this interview, as well as in last year’s investigation, we aimed to keep the focus away from the personal feuds and property disputes within the Zlatanov family, as we do not consider them to be of public importance. We believe that the public should instead turn its attention to the manner of functioning of important institutions when considerable financial interests are at play.

In his interview for ACF, Yavor Zlatanov made several statements that clarified the “Eight Dwarfs” story substantially. It is important to note that even though Iliya and Yavor Zlatanov are in conflict regarding the Izamet companies, their accounts of the interference of Petyo Petrov’s alleged criminal network coincide on all key facts.

The key facts are:

1) The contacts between Iliya Zlatanov and Petyo Petrov

Yavor Zlatanov knew about Iliya Zlatanov’s arrangements with Petyo Petrov and that he pledged a considerable amount of money to Petrov in order to have Yavor arrested and ruined by the relevant public institutions.

On 15 July 2019, Iliya Zlatanov indeed indebted himself to Petrov’s wife, Lyubena Petrova, by means of a promissory note for the amount of BGN 2,816,395. Only two days later, on 17 July 2019, the Specialized Prosecutor’s Office (SPO) was already pressing charges, ordering arrests and performing search and seizures — all against Iliya Zlatanov’s opponents, including his son Yavor, his daughter Proletina Zlatanova, his wife Yuliya Zlatanova and other people around them. Yavor was arrested in the early morning of 17 July on charges of heading an organized crime group; he was

later placed in custody by the Specialized Criminal Court (SpCC), while Proletina and Yuliya were released on bail.

2) Yavor Zlatanov was pressured while he was in custody and in a poor health condition

During his stay in custody, Yavor Zlatanov’s health deteriorated considerably due to a kidney infection that later led to the surgical removal of one of his kidneys, while the other one is only partially functioning. His situation was further aggravated by the fact that his wife Emiliya was left home alone with their newborn daughter and was receiving threats from unidentified persons. While he was in custody, Yavor was told that he would only be released if he transferred his shares in the family business to a person selected by Petyo Petrov. To give a sense of the brutality, with which he was being pressured, Yavor Zlatanov revealed that a doctor at the Sofiamed Hospital told him that he had to be discharged despite his ill health condition, as otherwise he (the doctor) would be arrested.

Iliya Zlatanov also shared that in the months following his son’s arrest, Petyo Petrov ceased helping him resolve the conflict surrounding the ownership and management of the family business, and gradually took action to gain control of that business. He recounts that in January 2020, Petrov summoned him in the “Dwarfs” restaurant and told him that he had to transfer all of his assets to him, or he would be thrown in jail.

However, due to the worsening of his health condition, Yavor was released on bail.

3) Involvement of the Special Police Forces

Following his release from custody, Yavor Zlatanov was still in a critical health condition, but he slowly started recovering and looked for ways to resume the production process at his factory. On 4 February 2020, he visited the factory with a private bailiff in order to recover his raw materials and set up a new production line. However, he was hampered by two vans of the Special Police Forces, and the police officers threated that they would arrest everyone.

“The Eight Dwarfs” investigation also presents ample evidence of irregular interference by MoI officials; for instance, the police security at the entrance of the eponymous restaurant — Petyo Petrov’s informal office — as well as the actions of the police in the town of Dupnitsa in 2020 when proxies of Iliya Zlatanov were denied assistance to gain access to the Izamet factory, despite the legal obligation of the police to provide such assistance.

4) Meeting attorney Desislava Kotseva and receiving threats

Yavor and Emiliya Zlatanov recounted their meeting in a private club, located at 22 San Stefano St in Sofia, in February 2020, where attorney Desislava Kotseva threatened Zlatanov and instructed him to give up his shares in the family business by 10 March 2020, without offering him anything in return. Yavor recalled the following threats: that his baby would grow up without a father; that her superiors would throw him back in jail and he would never come out; that when he ended up back in detention, he would have to obey them, or he would not be released, even if dying, as he was of more use to them dead. When questioned who “they” were and whether they were commanded by Pepi “The Euro,” attorney Kotseva replied that Mr Petrov was a very powerful figure and that in the next seven years — while Ivan Geshev is Prosecutor General — they would have to do as they are told, or else Yavor Zlatanov would rot in jail.

Iliya Zlatanov also highlighted the role of attorney Desislava Kotseva, recalling a meeting with her, Lyubena Petrova and the owner of Delta Guard, Dimitar Spasov (nicknamed “Karate Mitko”), where Zlatanov was told that everything he owned was now theirs, and that he should be happy to be alive. The words were accompanied by the showing of a gun.

5) Blackmailed to pay EUR 350,000 and transfer his shares in Izamet

On the morning of 16 March 2020 (Monday), the ultimatum issued by Kotseva expired, and as Yavor Zlatanov had still not fulfilled her demands, he was once again arrested in his home and taken to the Sofia Directorate of Internal Affairs. Since Zlatanov had an appointment for hemodialysis that day, he asked the police officers to release him or take him to the hospital, but they refused, saying that they were waiting for orders from prosecutor Peychinov of the SPO. The clock was ticking and, fearing for his life, Zlatanov called his attorney, Georgi Stefanov, who told him he had to give EUR 350,000 to Pepi “The Euro.” Zlatanov replied that he did not have that much money, but said that his wife had EUR 200,000 that she could give. Emiliya Zlatanova handed over the said amount to Georgi Stefanov, who was to bring it to Petyo Petrov. At the end of the day, Yavor Zlatanov was taken for hemodialysis to the Lozenetz Hospital. After that, doctors in the Medical Institute of the MoI decided he was fit to survive in detention conditions, and he was taken to the detention center, located at Major Vekilski St.

On 18 March 2020, he was taken to the Lozenetz Hospital for hemodialysis. While he was connected to the dialysis machine, attorney Georgi Stefanov came into the hospital room and told him, in a peremptory tone, that in order to be released, he had to give another EUR 150,000 to Petyo Petrov, as well as his shares in Izamet; otherwise, he would be sacrificed and would serve as an example for everyone else. Assessing that he would not be able to bear the conditions in the detention center in his health state, Yavor Zlatanov decided to give up his business and savings.

On 20 March 2020, he was once again taken to the Lozenetz Hospital for hemodialysis, and when the procedure was over, he was informed that the hospital director had ordered to keep him there a bit longer. After hours of waiting, he was pushed in a wheelchair to a doctor’s office, outside which were gathered officers of the General Directorate for the Execution of Penalties, a person presented as the Chief Officer of the Vekilski detention center, several lawyers and female notary public. Everyone was under the command of Lyubena Petrova. Yavor was made to sign documents for the transfer of his company shares and the Izamet trademark to an unknown person, Kristiyan Hristov, who was not present at the scene. Emiliya Zlatanova recalled that the supposed chief officer of the detention center told her that this was not the first time he saw “people being pressured like this.”

This part of Yavor Zlatanov and his wife’s story also corresponds to the account of Iliya Zlatanov and the documents disclosed in “The Eight Dwarfs.” Iliya Zlatanov shared that on 20 March 2020, he was summoned to the “Dwarfs” and was directly told by Petrov that he should sign all the necessary documents to transfer his business, or else his son would not receive treatment and would die, and he himself would go to jail. Iliya Zlatanov was then taken to the Lozenetz Hospital where — in the presence of lawyers, Lyubena Petrova and notary public Ivcheva (who admitted to having been in the hospital, but claimed this was a regular and perfectly legal practice) — he signed, among many other documents, a contract for the transfer of his company shares to the 1996-born

6) Paying the remainder of the requested amount

After the transfer of shares was completed, Georgi Stefanov told Yavor Zlatanov that there was one remaining condition for his release: he had to pay EUR 150,000, which was the remainder of the initial amount of EUR 350,000 requested by Petyo Petrov. Emiliya Zlatanova withdrew the money from the company account in Raiffeisenbank (the company accounts were not frozen) and gave it to a designated person waiting in front of the bank on Monday. On Tuesday, after his preventive measure was reviewed by the Specialized Criminal Court of Appeal (SCCA), Yavor Zlatanov was released and placed under house arrest.

He states that he later found out from a friend that the group around Petrov took stock of everything they had stolen from him, and that the recorded amount was EUR 150,000, not EUR 350,000; therefore, the remaining EUR 200,000 was stolen by Georgi Stefanov.

7) The SPO disposed of the money and gold seized from Yavor Zlatanov in violation of the law

Regarding the material evidence seized from Yavor Zlatanov and his mother at the beginning of the investigation — 38 kg gold, EUR 550,000, and another EUR 17,000 — Yavor claims to have found out from “The Eight Dwarfs” movie clips that the SPO has given the gold to Iliya Zlatanov, and the money to Dimitar Lambovski, who is a former MP of the NMSP party linked to the crime group SIK. Yavor Zlatanov said that he does not know Lambovski and has never seen him. According to Emiliya Zlatanova, the money and gold have never been taken to the National Bank, which is the appropriate legal procedure after confiscation. Yavor Zlatanov and his mother have never been asked to produce documents regarding the origin of the seized valuables, before the latter were handed over to third parties.

This part of the testimony also matches the information disclosed in “The Eight Dwarfs” regarding the fate of the material evidence, the only difference being that the Prosecutor’s Office announced the confiscation of 35 kg of gold, not 38 kg. Iliya Zlatanov and Dimitar Lambovski relate how they were made to participate in a conspiracy to appropriate the said valuables.

Iliya Zlatanov shares that after he struck a deal with Petyo Petrov and the then head of the SPO, Dimitar “František” Petrov, the SPO received a request, sent on his behalf, to have the gold returned to him, even though it was confiscated from his son and ex-wife. The request was accompanied by purchase invoices showing that Iliya Zlatanov bought the gold in Vienna. However, he claims that he never purchased the valuables and that the invoices are forged. The arrangement was to divide everything in half with Petyo Petrov, but the goldwas instead loaded in Lyubena Petrova’s car at the SPO parking lot, and Iliya never saw it again.

Lambovski recounts that an acquaintance of his told him Dimitar “František” Petrov wanted to meet him. He went to the “Eight Dwarfs” restaurant where he met with Petyo Petrov and two figures of the criminal underground. Under pressure that he perceived as a threat, Lambovski agreed to sign an odd document titled “contract for responsible safekeeping of financial assets,” by virtue of which he fictitiously gave Yavor Zlatanov EUR 650,000 to keep for him. Lambovski was told that everything was carried out with the knowledge of the Head of the SPO and the Prosecutor General, Ivan Geshev. Lambovski claims he has never met Yavor Zlatanov, let alone given him money to keep, but believes he was selected to participate in this conspiracy, because he had declared significant incomes in the past years and paid all due taxes. Just like with the invoices mentioned above, the contract was used to prove that Lambovski owned the money seized from another person. Similar to what happened with the gold, Lambovski’s request was approved by the SPO, however only for the amount of EUR 550,000 seized from Yuliya Zlatanova’s safe box. Lambovski also claims that the money was handed over to Lyubena Petrova in front of the SPO building, and he never saw it again.

In both cases the requests to the SPO to have the material evidence returned were drafted by the lawyers Magdalena Monchovska (former secretary of Petyo Petrov in the Sofia Investigation Service) and Tsvetelina Tsvetkova (who is in the Board of Directors of Lyubena Petrova’s NGO “Plan B,” famous for supporting the status quo in the judicial system) of the law firm on 2 Pozitano St, fl. 5. Iliya Zlatanov and Dimitar Lambovski both turned to the same law firm, even though they are not connected to one another, and Lambovski is not even involved in the investigative proceedings. In both cases the requests were approved — by means of three separate orders issued between 16 March 2020 and 26 March 2020, two for the gold and one for the money. All the orders were issued by prosecutor Kiril Peychinov (see here and here), who was the SPO’s administrative head and spokesperson at the time.

What needs to be ascertained and whose is the responsibility?

The testimonies of Yavor and Emiliya Zlatanov complement the questions already posed in “The Eight Dwarfs,” to which the relevant institutions have not responded to date. 

In view of the new information in the interview:

1) The Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria should examine the considerable evidence for committed crimes, focusing above all on the information about the existence of a criminal network for business takeovers and corrupt influence in key public institutions, including the courts, the Prosecutor’s Office, the MoI, and public healthcare facilities, as well as in law and notary offices. 

The “coincidence” that the SPO started acting exclusively in favor of Iliya Zlatanov after he indebted himself to Lyubena Petrova for the amount of BGN 3,000,000 (proven with documentation) is now complemented by another “coincidence”: right after Emiliya Zlatanova transferred the amount of EUR 150,000 to a proxy of Petyo Petrov, Yavor Zlatanov was released from custody by the SCCA. The withdrawal of the money can be easily verified, as both the bank and the timing are clear. The fact that the bank accounts of Yavor Zlatanov’s companies were not frozen, given that he was charged with heading an organized crime group for money laundering is at best questionable. It leads to the conclusion that the accused was purposefully allowed to keep control over his accounts, so that he would be able to transfer funds wherever needed.

The first part of another ACF investigation, “List of Quick Control: The story of Veselin Denkov and the specialized justice system,” tells the story of how Ivaila Bakalova, the partner of the prominent restaurant owner Veselin Denkov, was asked to pay EUR 100,000 in order to get him released from custody. Denkov was also charged by the SPO with participating in an organized crime group and his preventive measures were also reviewed by the SpCC/SCCA. However, he did not supply the requested amount of money, so it remains unclear whether he would have been “coincidentally” released from custody shortly after.

In her interview for ACF, Emiliya Zlatanova recalled a conversation with the supposed chief officer of the detention center at Vekilski, who told her that he had witnessed other cases of pressuring arrested people to give up their property. This testimony should prompt a comprehensive inspection of all investigative proceedings led by the SPO, in which people were placed in custody, and which involved the already identified lawyers or notaries. Moreover, a notary public can only visit a person in custody with the explicit prior approval of the prosecutor in charge of the case — Art. 295, par. 5 of the Rules on the Application of the Execution of Penalties and Detention in Custody Act.

This “pressure” that the chief officer spoke of in his conversation with Emiliya Zlatanova has its legal definition — the crime of extortion within the meaning of the Criminal Code, committed multiple times against Yavor Zlatanov, his wife, and his father, Iliya Zlatanov. Extortion means unlawfully coercing a person, by means of violence or threats, to dispose of his/her property against his/her will. In this case, the property in question was money and shares in the Izamet company.

The use of law enforcement and judicial authorities by crime groups to extort and take over businesses for private gain is a common occurrence in the post-Soviet world. For more information, see Thomas Firestone, Armed Injustice: Abuse of the Law and Complex Crime in Post-Soviet Russia, 38 Denv. J. Int’l L. & Pol’y 555 (2010).

2) The Prosecutor’s Office should conduct a thorough inspection of the SPO’s dispositions of material evidence of high value

The publication “„The Eight Dwarfs“ – The facts, a legal analysis, conclusions, and an appeal to the institutions” argued in detail that the manner in which a prosecutor of the SPO had disposed of material evidence with a total value of over BGN 5 million raises concerns about a recurring criminal practice. Back then, ACF appealed for a comprehensive inspection of all dispositions of material evidence of high value by the SPO; however, such an inspection was never carried out or at least not transparently.

On the other hand, this year another party investigated and charged by the SPO — the businessman Vasil Bozhkov — revealed that antique objects confiscated from his offices by the SPO appeared on the antique market, from where he bought them again.

A detailed inspection is even more necessary now that it has become clear that Yavor Zlatanov and his wife’s accounts about the valuables seized from Yavor and his mother match the testimonies of the other witnesses in “The Eight Dwarfs” investigation. It is inexplicable that the Prosecutor’s Office has not yet established whether Iliya Zlatanov and Dimitar Lambovski’s independent accounts of the gold and money taken by Lyubena Petrova are in fact true, given that the SPO building is full of surveillance cameras.

Emiliya Zlatanova’s suspicions that the gold and money were never taken to the National Bank after the confiscation — which is a violation of Art. 110, par. 5 of the Criminal Procedure Code) — but were kept at the SPO (with the only logical aim to be disposed of quietly), are also easy to verify, as there would be documentary evidence if the valuables were kept in the bank.

3) Examining the allegations of “trade in influence” or fraud

As regards the money given by Emiliya Zlatanova to different intermediaries, her account contains evidence of the so-called “trade in influence” (accepting a gift in order to influence the decision of an official) or of fraud (misguiding a person that such influence can be exerted), which has to be investigated. The information about threatening doctors to refuse due care and act against the interest of the patient’s health should also be investigated.

4) Investigating the allegations regarding the involvement of the Special Police Forces

The Ministry of Interior should verify whether officers of the Special Police Forces took part in the events at the Izamet factory on the date specified by Yavor Zlatanov. Zlatanov’s treatment in the Medical Institute of MoI should also be investigated.

5) Verifying the information about violations committed in healthcare facilities

The Ministry of Health should examine the evidence for violations committed in Sofiamed and in the Lozenetz Hospital.

• Examining the behavior of the involved lawyers and notaries

The relevant bar associations and the Notary Chamber should examine the information related to the mentioned lawyers and notary. Yavor and Emiliya Zlatanov’s accounts confirm the statements made in “The Eight Dwarfs” regarding the signing of the documents for the transfer of the Izamet shares in the Lozenetz Hospital. The deal was certified by notary public Ivcheva, given that the buyer Kristiyan Hristov was not present, the seller Yavor Zlatanov was in a wheelchair and in a poor health condition after his hemodialysis, and the entire operation was managed by Lyubena Petrova, who should have no involvement in that transaction. It is unimaginable how all these circumstances did not raise suspicions in the notary about what was truly going on; instead, she certified the deal without hesitation.

ACF’s conclusion to “The Eight Dwarfs” was that the one thing that undermines the rule of law in Bulgaria more than the facts of the story is the inadequate reaction (or rather, the lack of any reaction) of the competent public authorities long after the material has been published.

We can only hope that the situation will not remain the same now.