„Осемте джуджета“: ново разследване на АКФ проследява история за завземане на бизнес за милиони

]Един семеен конфликт ескалира във война между съдружниците в най-големия производител на асансьори в България. Активите, предмет на спора, са фирми с милионен оборот и печалба, недвижими имоти из цялата страна, скъпи автомобили, пари от банкови сметки в България и Швейцария и злато на стойност над 4 милиона лева. С разрастването на спора в него се намесват и институциите – специализирана прокуратура, МВР и НАП.

Видеото може да бъде видяно тук.

Точно преди година един от ключовите участници в конфликта, Илия Златанов, получава предложение да се види с „влиятелни хора“, които да му помогнат. В недостъпната за посетители част на столичния ресторант „Осемте джуджета“ Златанов се среща с адвокат Петьо Петров. Петров, повече известен като Петьо Еврото, е бивш шеф на столичното следствие, за когото през 2015 година Висшият съдебен съвет отказва да образува дисциплинарно производство. Според твърденията на Златанов, на срещата в ресторант „Осемте джуджета“ адвокат Петров обещава да съдейства за бърза намеса на прокуратурата срещу противниците му в конфликта за контрола над семейния бизнес. Срещу тази помощ Петров поисква половината от възстановените активи на фирмата „Изамет“.

На 3 юли 2019 Илия Златанов наистина подава пореден сигнал до прокуратурата и още на следващия ден той е разпитан. Само две седмици по-късно, на 19 юли, прокуратурата информира медиите за повдигането на обвинения срещу шест лица – сред които сина, дъщерята и бившата жена на Златанов – за изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери. От трезори на съпругата на Златанов и сина му са иззети 565 хиляди евро и 35 килограма злато на стойност над 4 милиона лева.

Услугата с прокурорската помощ обаче изглежда не идва безплатно. Ден преди изземването,  в офиса на препоръчани от Петров адвокати, Илия Златанов подписва запис на заповед за близо 3 милиона лева. Парите се дължат на Любена Петрова, съпругата на Петьо Петров. На основание записа на заповед са запорирани и останалите му активи –  фирмени дялове, недвижими имоти, автомобили и банкови сметки. По документи иззетото от трезори злато за над 4 милиона лева е върнато на Илия Златанов. Неговият разказ обаче е по-друг: според него златото изчезва в багажника на колата на Любена Петрова, още на паркинга на Специализирана прокуратура.

След нови срещи и заплахи, включително за живота му и този на сина му, който е на хемодиализа и с мярка за неотклонение “задържане под стража”, Златанов подписва всичко, което искат от него, и спешно заминава в чужбина. В момента Златанов се намира в държава, която не иска да обяви публично, и подготвя сигнали до европейски институции за това, което му се е случило.

„Юридическият прочит на предоставената на АКФ документация показва сериозни индикатори и съмнения относно адекватната и обективна реакция на прокуратурата в целия казус“ казват от правния отдел на АКФ. „Въпросът е защо прокуратурата се активизира именно след намесата на адвокат Петьо Петров?“ Скоростта на действие на прокуратурата, както и липсващи документи, нотариални вписвания извън кантори и в извънработно време и липсващи подписи под протоколи са само част от видимите нередности по предоставената документация. Както установяват и длъжностни лица в търговския регистър, има и липси на отразяване на нотариалните заверки в електронния регистър на нотариусите. Отделно, предоставената от Златанов кореспонденция с кратки съобщения със замесени лица съдържа информация за възможно влияние върху институции като МВР и прокуратурата, което задължително трябва да бъдат проверени в дълбочина.

За разследването на АКФ се съгласява на коментар само единият от адвокатите на Златанов, препоръчани от Петьо Петров. “В уговорения ден за среща обаче, адвокатът не се яви в нашия офис и спря да вдига телефона си”, казва разследващият журналист Николай Стайков от екипа на АКФ. Няма отговор нито от другия адвокат, нито от бившия следовател и настоящ адвокат Петьо Петров на публично обявения му телефон. От Специализирана прокуратура също отказват коментар.

От правния екип на АКФ подготвят сигнал до прокуратурата с искане за задълбочена, обстойна и независима проверка на изнесената информация по казуса “Изамет”.

„Осемте джуджета“ е първата част от разследването на АКФ по казуса.

]A family conflict escalated in a war between the partners in the largest elevator manufacturer in Bulgaria. The assets under dispute were companies with a turnover and profit of millions of BGN, real estate across the country, expensive cars, money in bank accounts in Bulgaria and Switzerland, and gold worth over BGN 4 million. As the dispute grew, some institutions also got involved – the Specialized Prosecutor’s Office, the Ministry of Interior, and the National Revenue Agency.

Exactly a year ago, one of the key participants in the conflict, Iliya Zlatanov, received an offer to meet with “influential people” who could help him. In a part of the restaurant “The Eight Dwarfs” inaccessible to visitors, Zlatanov met with lawyer Petyo Petrov. Petrov, better known as “The Euro,” is a former head of the Investigation Department of the Sofia City Prosecutor’s Office, for whom in 2015 the Supreme Judicial Council refused to initiate disciplinary proceedings. According to Zlatanov, at the Eight Dwarfs restaurant’s meeting, attorney Petrov promised to assist for a rapid intervention of the prosecution against his opponents in the conflict for controlling the family business. In return for this assistance, Petrov demanded half of the recovered assets of the Izamet company.

On July 3, 2019, Iliya Zlatanov really submitted another report to the prosecutor’s office, and the next day he was interrogated. Just two weeks later, on July 19, the Prosecutors’ office informed the media that charges had been filed against six people – including Zlatanov’s son, daughter, and ex-wife – for extortion, embezzlement, unprofitable deals, and large-scale money laundering. 565 thousand euros and 35 kilograms of gold worth over 4 million BGN were seized from Zlatanov’s wife and son’s vaults.

However, the services rendered with assistance from the Prosecutor’s Office seemed to come at a price. A day before the seizure, in the office of lawyers recommended by Petrov, Iliya Zlatanov signed a promissory note for nearly BGN 3 million. The note said that the money was due to Lyubena Petrova, Petyo Petrov’s wife. Based on the promissory note, his other assets were also seized – company shares, real estate, cars, and bank accounts. According to documents, the gold seized from the vaults for over BGN 4 million was returned to Iliya Zlatanov. However, his story is different: according to him, the gold disappeared in the trunk of Lyubena Petrova’s car in the parking lot of the Specialized Prosecutor’s Office.

After new meetings and threats about his life and that of his son, who is on a hemodialysis treatment and with a measure of restraint “detention in custody,” Zlatanov signed everything they asked of him and urgently fled abroad. Zlatanov is currently in a country he does not want to reveal and is preparing to file reports with European institutions about what has happened to him.

“The legal analysis of the documentation provided to the ACF shows serious indicators and raises doubts about the Prosecutor’s Office’s adequate and objective reaction in the whole case,” said the ACF’s legal department. “The question is why the Prosecutor’s Office acted just after the intervention of attorney Petyo Petrov?” The swift reaction of the Prosecutor’s Office, as well as some missing documents, notarial entries made outside offices, and during non-working hours and missing signatures under protocols, are just some of the visible irregularities. As established by officials in the commercial register, there are shortcomings in notarization in the electronic register of notaries. Separately, the short message correspondence provided by Zlatanov with persons involved contains information about possible influence exercised on institutions such as the Ministry of Interior and the Prosecutor’s Office, which must be inspected in depth.

Only one of Zlatanov’s lawyers, recommended by Petyo Petrov, agreed to comment on the ACF investigation. “On the appointed day of the meeting, however, the lawyer did not show up at our office and stopped answering her phone,” said investigative journalist Nikolay Staykov of the ACF team. There is no answer from the other lawyer or former investigator and current lawyer Petyo Petrov to his publicly announced phone number. The Specialized Prosecutor’s Office also declined to comment.

The ACF legal team states that it is preparing a report to the Prosecutor’s Office with a request for thorough and independent verification of the information provided in the Izamet case.

The Eight Dwarves is the first part of the ACF’s investigation into the case.

You can watch the video here.