Николай Стайков във Въпросите с Лили Маринова

Николай Стайков: В „Барселонагейт“ има между осем и десет индикатора за пране на пари, които изискват пълно разследване.
В „Барселонагейт“ има между осем и десет индикатора от тези, които ползват антикорупционните институции, които наистина се занимават с борба с мръсните пари.
Индикатор са:
– Фирмите, работещи на загуба дълги години, като тези, които са собственици на къщата и модния бутик.
– Придобиването на луксозни имоти и автомобили, които нямат връзка с дейността на фирмата. Ако пренасяш дрехи за бутика или маркучи за градината, не ти трябва „Порше Кайен“, което е автомобил за 100 000 евро.
-Трансфери от офшорни фирми – пореден индикатор;
-Връзки с политици – пореден индикатор.
И една директна връзка – при проучването на офшорните фирми на един от замесените бизнесмени излизат и имена на много интересни посредници, на номинални директори, които са очевидно подставени лица.
Един от тях е осъден във Великобритания през 2015 година за пране на пари.
Само това трябва да е основание за изискване на пълна проверка на финансовите потоци, по начина по който се прави навсякъде.
Лаура Кьовеши казва: „Ние не правехме друго, освен да следваме парите.“ В случая няма институция, която да следва парите. Ето тук е ролята на ДАНС: да се поиска пълно проучване на парите от всички замесени юрисдикции като Кипър и Делауеър.
Това е най-голямата липса: все по-ясно става, че нямаме работеща Агенция за национална сигурност.
Най-голямото доказателство, че нямаме финансово разузнаване, е на първия ред на парламента.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


Сподели:

Медиите за нас

Андрей Янкулов: Няма да има сериозна промяна след приемането на новия Закон за противодействие на корупцията

Андрей Янкулов: Моето усещане е, че особена обществена полза от КПКОНПИ няма

Андрей Янкулов, АКФ: Вследствие на казуси като „Осемте джуджета“ доверието в съдебната власт се разрушава, а Висшият съдебен съвет мълчи.

Андрей Янкулов: Странно е, че заместник-министър е освободен след твърдения за поискан 200 000 лева подкуп, а сега е възстановен на същата длъжност

Андрей Янкулов: Законопроектът за КПКОНПИ дава възможност за външен контрол върху прокуратурата

Николай Стайков: Прокуратурата, ДАНС и КПКОНПИ действат като един Бермудски триъгълник

Николай Стайков: Задкулисието се олицетворява от конкретни имена

Бойко Станкушев и Полина Паунова в "На фокус" с Лора Крумова

Андрей Янкулов: Неотложно е парламентът да избере инспекторат и да подготви избора на нов съдебен съвет

Коментар на София Желева, АКФ, в предаването "120 минути"