Финансовото министерство на САЩ e отхвърлило жалбата на Пеевски срещу санкциите по "Магнитски"

Финансовото министерство на САЩ е поискало от съда да отхвърли жалбата на Делян Пеевски срещу санкциите по закона „Магнитски“, съобщава „Капитал“. Това става ясно от отговор, депозиран по делото, което кандидат-депутатът от ДПС заведе пред Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия.

Към приложените документи е и писмо от финансовото министерство до американската кантора на Пеевски, в което се отхвърлят доводите на Пеевски срещу санкционирането му.

Те съдържат допълнителна информация за аргументите на американските служби да санкционират политика от ДПС.

Сред тях е твърдението, че през 2018 г. Пеевски е осигурил назначаването на лоялен и контролиран от него човек на висш държавен пост.

В отговора се съдържат критики и към действията на Специализираната прокуратура, която отказа да образува разследване по проверката, образувана след санкционирането на Пеевски по „Магнитски“.

От писмото става ясно, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите е прегледала доказателствата срещу Пеевски и е потвърдила решението си. То е изпратено в началото на декември, но става публично тази седмица, когато е приложено по делото „Пеевски срещу Йелън“ (финансовият министър Джанет Йелън).

От OFAC вадят някои нови обвинения срещу Пеевски и неговия лейтенант – бившият член на Бюрото за контрол на Специалните разузнавателни средства Илко Желязков.

На аргумента на Пеевски, че кадърът на ДПС не е имал „финансови или бизнес отношения с Желязков“ от OFAC отговарят: „В допълнение към първоначалните данни, използвани като основание за определянето на Пеевски, OFAC установи допълнителни данни, които потвърждават финансовите/бизнес отношения на Пеевски и Желязков. Ето един такъв пример: През 2018 г. висш български служител е назначен на високопоставена ръководна длъжност под контрола на Желязков, за да се гарантира, че Пеевски има лоялност и контрол.“

По отношение на възраженията на Пеевски, че Специализираната прокуратура не е открила данни за съпричастността му към схемата със златните паспорти, от OFAC изброяват серия от пропуски в разследването.

„Както беше обсъдено по-рано, има съществени разлики между разследването на българската Специализирана прокуратура по наказателни обвинения и разследването на OFAC по отношение на Пеевски, довело до включването му в списъка на 2 юни 2021 г., включително това, че разследването на наказателната виновност на Пеевски не е разполагало с информацията, използвана от Съединените щати като основание за включване в списъка. Нищо в доклада на българската Специализирана прокуратура не поставя под съмнение източниците, използвани от OFAC“, пише още в писмото до адвокатите на политика от ДПС.

Повече информация ще намерите в статията на „Капитал“.